DoJ Menagih 6 Dengan Pencucian Uang BTC

FacebookIndonesiaredditpinterestlinkedinsuratoleh bulu

Beberapa minggu yang lalu, Departemen Kehakiman AS telah mendakwa enam orang dengan pencucian uang. Orang-orang itu adalah bagian dari kartel narkoba Meksiko yang telah lama mencuci uang melalui kasino Bitcoin. Bukti mengungkapkan bahwa anggota kartel menggunakan rekening financial institution lokal dan asing untuk aktivitas mereka dan aplikasi seluler seperti WeChat dan WhatsApp untuk berkomunikasi.

Mereka sekarang menghadapi hingga 14 dakwaan yang mencakup pencucian uang, percobaan penipuan, dan penyuapan. Ini bukan pertama kalinya kasino Bitcoin digunakan sebagai entrance untuk aktivitas ilegal, dengan jaringan pencucian uang ditemukan di Asia dan di tempat lain.

Bagian dari Grup Terorganisir

Pada 15 Oktober, DoJ mengajukan tuntutan terhadap enam orang berusia 40-46 tahun yang diduga telah menggunakan cryptocurrency dan kasino Bitcoin untuk mencuci uang bagi kartel narkoba Meksiko yang terkenal. Investigasi telah berlangsung selama lebih dari four tahun dan mencapai puncaknya pada pertengahan Oktober setelah para penjahat ditangkap.

Meskipun tidak ada nama kartel yang dirilis, kartel Sinaloa yang terkenal itu diduga terlibat. Para terdakwa telah menggunakan rekening financial institution dalam dan luar negeri untuk mencuci dana tersebut. Uang itu diselundupkan sebagai uang tunai ke AS sebelum dicuci di kasino.

Salah satu penjahat, Tao Liu, mencoba menyuap petugas dengan uang untuk membuat paspor palsu yang memungkinkan kelompok itu masuk ke AS secara authorized. Tawarannya termasuk uang tunai atau cryptocurrency sebagai hadiah.

Grup ini menghadapi hingga 14 dakwaan yang melampaui pencucian uang sederhana. DoJ telah menampar mereka dengan penyuapan, penipuan, dan konspirasi untuk mendistribusikan kokain juga. Masing-masing dari enam anggota kelompok tersebut menghadapi hingga 10 tahun penjara, tetapi beberapa bahkan mungkin mendapatkan hukuman seumur hidup di balik jeruji besi.

Tidak ada kasino Bitcoin besar yang terungkap dalam dakwaan, yang berarti bahwa situs tersebut dibangun dengan cepat dan kemungkinan besar bahkan tidak memiliki lisensi untuk beroperasi.

DoJ Memperingatkan Kemungkinan “Badai” Teroris Menggunakan Crypto

Jaksa Agung AS William P. Bar mengumumkan bahwa DoJ memperkirakan badai teroris yang menggunakan crypto dalam periode mendatang. DoJ merilis kerangka sepanjang 83 halaman yang menyajikan peta jalan menuju lanskap mata uang kripto. Ia mempelajari konsekuensi dari kemajuan teknologi kripto dan memperingatkan “kemungkinan badai yang akan datang” yang disebabkan oleh peningkatan penggunaan cryptocurrency di antara teroris dari Timur Tengah dan tempat lain.

DoJ memiliki sejumlah mekanisme yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan terhadap aktor asing. Jika teroris mulai menggunakan jaringan crypto untuk menipu warga AS, DoJ akan mengerahkan kekuatan penuh untuk mencegah hal itu terjadi.

Dan, sementara kartel narkoba dan teroris secara ilegal menggunakan cryptocurrency untuk tujuan jahat mereka, perjudian on-line Bitcoin dan cryptocurrency itu sendiri sedang booming dalam popularitas. Harga Bitcoin naik selama pandemi koronarivus, dan semakin banyak negara bergabung dalam daftar wilayah yang ramah kripto.

.